Etiqueta: lavado de dinero
Suiza se niega a repatriar u$s850.000 que Lázaro Báez tiene depositados...
Suiza desestimó un pedido de la Justicia argentina para repatriar u$s850.000 que el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016 por lavado de dinero...
Revelan la base de datos de Panamá Papers al público
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la "data estructurada" de la base de datos de los llamados Panamá Papers, en la que cualquier...
Encontraron un cadáver y sería del abogado vinculado a Lázaro Báez
Muy golpeado y con un disparo en la cabeza. Así estaba el cadáver encontrado por la Prefectura en Iguazú, que sería del abogado Jorge Chueco, socio del...
Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero
Llegó vestido con una remera celeste, con el clásico rodete en el pelo y sin chaleco antibalas como se había visto el día anterior...
Lázaro Báez: “Espero que hagan lo mismo con Cristina”
Por orden del juez Sebastián Casanello esta tarde fue detenido el empresario kirchnerista Lázaro Báez en la localidad de San Fernando.
Lázaro Báez, al ser...
Carrió celebró la detención de Lazaro Baez
"Es un gran día de Justicia", celebró hoy la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, tras conocerse la detención del empresario K, Lázaro Báez, en...
Ultimo Momento: Detuvieron a Lazaro Baez y a su Hijo
Venía de hacer el mismo camino en su avión privado en el que solían viajar los bolsos con plata que se contaban después en...
Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo
El Gobierno anunció este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá...
Máximo k salio a defender a su mamá y desafío a...
En medio del avance de la causa Hotesur y después de los reveladores videos de “La Rosadita” que involucran al empresario K Lázaro Báez,...
Urgente: Denuncian a CFK por Enriquecimiento ilicito,lavado de dinero y narcotráfico
El 23 de febrero de este año, el juzgado federal Nº8, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, recibió por sorteo la denuncia contra la...
